İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-26 ŞUBAT 2013

AB’de “Magnitsky Olayı” ile ilgili soruşturma başlatıldı

Avrupa Komisyonu’nun Mali İstihbarat Birimleri Platformu (FIU-net) toplantısında yaptığı çağrıyı takiben altı AB ülkesi ortak bir soruşturma başlattı. Bu altı ülke GKRY, Estonya, Letonya, Litvanya, Avusturya ve Finlandiya’dan oluşuyor. FIU-net çerçevesinde, AB ülkelerinin içişleri bakanlıklarından gelen yolsuzlukla mücadele uzmanlarını düzenli olarak bir araya getiren toplantılar yapılıyor. “Klyuev Grubu” adındaki suç örgütü tarafından 2007 yılında Rusya’daki vergi makamlarından yasadışı olarak elde edilen yaklaşık 230 milyon Avro’nun Rus ve Moldova bankaları aracılığı ile GKRY, Estonya, Letonya ve Litvanya’daki bazı şirketlere aktarıldığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu ülkelerin savcılık makamları iddiaları doğrulayacak delillere ulaşılamadığını söylemişti. Ancak Avrupa Komisyonu yetkililerine göre üye devletlerin işbirliği içinde olduğu ve FIU-net kapsamında yetkililerin konuyu araştırmaya devam ettiği bildirildi. Kluyev örgütü ile ilgili soruşturma Rusya ile ilişkiler açısından da önem taşıyor. ABD geçtiğimiz yıl vergi paralarının yasadışı olarak aktarılması ile ilgili skandalı açığa çıkaran muhasebeci Sergei Magnitsky’nin hapisteki şüpheli ölümü ile ilgili olarak suçlanan bazı Rus vatandaşları hakkında yaptırım uygulaması başlatmıştı (yaklaşık 60 Rus yetkilisinin ABD vizesi alması yasaklanmıştı). Magnitsky’nin çalıştığı İngiltere merkezli ‘Hermitage Capital’ şirketinin CEO’su Bill Browder’a göre, konunun etkin bir şekilde takibi için FIU-net’in yanında Europol ve Eurojust’ın da devreye girmesi gerekli.