İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-15 ŞUBAT 2015

Konsey, AP ile kara para aklamasına karşı mücadelede anlaşmaya vardı

AB Bakanlar Konseyi 10 Şubat 2015 tarihinde, AP ile para aklama ve terörizmin finansmanına karşı uygulanacak kuralları içeren anlaşmayı onayladı. Söz konusu tüzük ve yönetmelik, kara para aklanmasına karşı AB kurallarının kapsamının artırılmasının yanı sıra, uluslararası düzenlemeler ile uyum düzeyinin artırılmasını sağlıyor. Onaylanan Tüzük, OECD kapsamındaki Mali Çalışma Grubu’nun (Financial Action Task Force – FATF) konuya ilişkin tavsiyelerinin uygulanmasını öngörüyor.  Bilindiği üzere, FATF’ın koyduğu kurallar dünya çapında kara para aklanması ile terörizmin finansmanı konularında referans olarak kabul ediliyor. Tüzük kapsamındaki yeni kurallar ile AB mevzuatının, teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan suçlara karşı daha etkin hale getirilmesi planlanıyor. Tüzük kapsamında getirilen yeni düzenlemeler ise şu şekilde:

-Nakit para ödeme limitinin 15 bin avrodan 10 bin avroya düşürülmesi;

-Risk temelli bir yaklaşımın uygulanması;

-Risklerin büyük olduğu durumlarda bankaların geliştirilmiş önlemler alması.

Bilindiği üzere, AB Bakanlar Konseyi ve AP, konuya ilişkin 16 Aralık 2014 tarihinde anlaşmaya varmıştı. Öte yandan, AB Üye Devletleri’ne tüzüğü ulusal mevzuatlarına aktarmaları için iki yıllık bir süre veriliyor.