AB’de kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye ilişkin yeni düzenlemeler 20 Nisan 2015 tarihinde kabul edildi. Kabul edilen yeni tüzük ve yönetmelik ile birlikte AB, kara para aklama ile mücadele kurallarını güçlendirerek uluslararası seviyedeki uygulamalara uyumu artırmayı amaçlıyor.
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force-FATF) tarafından sunulan tavsiyelerin geniş yer bulduğu yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmelere uygun olarak AB düzeyindeki yasal düzenlemelerin güncellenmesini temel alıyor. Yeni düzenlemelerin getirdiği başlıca değişiklikler ise şu şeklinde sıralanıyor:
- Nakit ödeme limitinin 15 bin avrodan 10 bin avroya düşürülmesi;
- Risk temelli yaklaşımın uygulanması;
- İç pazarın işleyişini etkileyebilecek kara para aklama ve terörün finansmanına ilişkin önlemlerin koordinasyonunun Avrupa Komisyonu tarafından sağlaması;
- Şirket lehtarlarının bilgilerinin merkezi bir veri tabanında saklanması ve yetkili kuruluşlar ile mali istihbarat birimlerinin erişimine açık olması;
- Yüksek risk taşıyan şans oyunları hizmetlerinde, hizmet vericilerin 2.000 avronun üzerindeki işlemler için durum değerlendirmesi yapma zorunluluğu.